KuCoinin EU-toiminnot jäädytetty compliance-henkilöstön puutteiden…

Itävallan finanssivalvoja FMA on asettanut KuCoinin EU-haaralle rajoituksia compliance-henkilöstön puutteiden takia. Kielto koskee uusien asiakkaiden onboardingia ja uusien sopimusten solmimista, ja se kestää, kunnes avainroolit täytetään.

Mitä tapahtui?

KuCoinin eurooppalainen haara on menettänyt avainhenkilönsä rahanpesun estämisen (AML) ja terrorismin rahoituksen ehkäisyn rooleissa. FMA totesi, että nämä puutteet estävät liiketoiminnan asianmukaisen hoitamisen. Kielto astui voimaan välittömästi ja kieltää uusien asiakassuhteiden solmimisen sekä uusien sopimusten tai tuotteiden tarjoamisen nykyisille asiakkaille.

Taustalla MiCA-lisenssi

FMA myönsi KuCoinille MiCA-lisenssin marraskuussa, mikä mahdollisti toiminnan koko EU:ssa. Tuolloin AML- ja sanktiovastaavat sekä heidän varahenkilönsä olivat paikallaan MiCA:n ja Itävallan rahanpesulain mukaisesti. Nyt FMA:n mukaan tilanne on muuttunut, eikä näitä rooleja ole enää täytetty asianmukaisesti.

KuCoinin vastaus

KuCoin ilmoitti täyttävänsä paikat osana compliance-tiimin laajentamista Itävallassa. Sabina Liu, KuCoin EU:n toimitusjohtaja, korosti, että yhtiö rakentaa hallintorakenteen, joka vastaa eurooppalaisten sääntelijöiden odotuksia. Painopiste on kokeneissa paikallisissa compliance-ammattilaisissa pitkän aikavälin vakauden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Itävalta kryptoyhtiöiden suosikkikohde

Itävalta on houkutteleva paikka kryptopörsseille MiCA-lisenssien kautta EU-markkinoille pääsyyn. Esimerkiksi Bitpanda, Bybit ja Bitget ovat perustaneet toimintoja Wieniin.

Pähkinänkuoressa

• FMA kielsi KuCoin EU:lta uusien asiakkaiden hankinnan compliance-puutteiden vuoksi.
• Puutteet koskevat AML- ja terrorismin rahoituksen estämisen avainrooleja.
• Kielto kestää, kunnes roolit täytetään; lisenssi myönnettiin marraskuussa.
• KuCoin laajentaa compliance-tiimiään Itävallassa.
• Itävalta on suosittu MiCA-lisenssien hakupaikka kryptoyhtiöille.

UKK – useimmin kysytyt

Miksi KuCoinin EU-toiminnot jäädytettiin?

Itävallan FMA kielsi uusien asiakkaiden onboardingin ja uusien sopimusten tekemisen, koska avainhenkilöt rahanpesun estämisessä ja terrorismin rahoituksen ehkäisyssä puuttuvat.

Kuinka kauan kielto kestää?

Kielto on voimassa, kunnes KuCoin täyttää asianmukaisesti AML- ja sanktiovastaavien roolit sekä niiden varahenkilöt.

Mitä KuCoin aikoo tehdä?

Yhtiö laajentaa compliance-tiimiään Itävallassa ja palkkaa kokeneita paikallisia ammattilaisia varmistaakseen sääntöjenmukaisuuden.

Miksi Itävalta on suosittu kryptoyhtiöille?

Itävalta tarjoaa MiCA-lisenssejä, jotka mahdollistavat toiminnan koko EU:ssa, ja yhtiöt kuten Bitpanda, Bybit ja Bitget ovat perustaneet toimintoja Wieniin.