Bitcoin-kauppapaikka Paxful on tunnustanut syyllisyytensä kolmeen syytekohtaan, joissa se auttoi rikollisia siirtämään varoja ja hyötymään laittomasta toiminnasta, kuten prostituutiosta, petoksista ja pakotteiden kiertämisestä. Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti asiasta tiedotteessaan keskiviikkona.
Taustaa tapauksesta
Paxful tunnusti rikkoneensa Travel Act -lakia edistämällä laitonta prostituutiota valtioiden rajat ylittävässä kaupankäynnissä, harjoittaneensa lisensoimatonta rahansiirtobisnestä sekä laiminlyöneensä rahanpesun estämiseen (AML) liittyvän ohjelman toteuttamisen, mikä on Bank Secrecy Act -lain vaatimus. Yhtiö ansaitsi miljoonia dollareita sulkemalla silmänsä alustallaan tapahtuneilta rikoksilta.
Vuosina 2015–2019 Paxful käsitteli lähes 3 miljardin dollarin arvosta kauppoja ja keräsi yli 29 miljoonaa dollaria palkkioita. Yhtiö oli yhteydessä Backpage-sivustoon, joka tunnetaan laittomasta seksityöstä. Tutkijoiden mukaan lähes 17 miljoonaa dollaria bitcoineja siirtyi Paxfulista Backpageen ja vastaavaan sivustoon, ja Paxful hyötyi ainakin 2,7 miljoonaa dollaria.
Markkinointi ja laiminlyönnit
Syyttäjien mukaan Paxful markkinoi aktiivisesti henkilöllisyyden tarkistusten ja valvonnan puutetta houkutellakseen käyttäjiä, jotka halusivat välttää havaitsemisen. Yhtiö ei raportoinut epäilyttävää toimintaa, vääristeli compliance-käytäntöjään ja mahdollisti siirtoja korkean riskin alueilta, kuten Iranista ja Pohjois-Koreasta.
Seuraamukset ja tuomio
Oikeusministeriö arvioi rikollisen toiminnan ansaitsevan 112,5 miljoonan dollarin sakon, mutta summa alennettiin 4 miljoonaan dollariin yhtiön nykyisen taloudellisen tilanteen perusteella. ’Yhtiö houkutteli rikollisia asiakkaita mainostamalla rahanpesun valvonnan puutetta ja päätöstä olla tunnistamatta asiakkaita’, sanoi vt. apulaisoikeusministeri Matthew R. Galeotti tiedotteessa. Yhtiö tuomitaan helmikuussa 2026. Sen entinen teknologiajohtaja Artur Schaback tunnusti syyllisyytensä vastaaviin AML-rikkomuksiin viime vuonna.
Tapaus oli yhteinen tutkinta oikeusministeriön, IRS:n rikostutkintaosaston, kotimaan turvallisuuden tutk ja FinCENin välillä.
Pähkinänkuoressa
- Paxful tunnusti syyllisyytensä rikosten avustamiseen ja AML-lakien rikkomiseen.
- Yhtiö käsitteli vuosina 2015–2019 lähes 3 miljardin dollarin kauppoja ja ansaitsi yli 29 miljoonaa dollaria palkkioita.
- Sakko alennettiin 4 miljoonaan dollariin yhtiön taloudellisen tilanteen vuoksi.
- Tuomio annetaan helmikuussa 2026.
UKK – useimmin kysytyt
Mitä Paxful tunnusti?
Paxful tunnusti rikkoneensa Travel Act -lakia, harjoittaneensa lisensoimatonta rahansiirtobisnestä ja laiminlyöneensä AML-ohjelman toteuttamisen.
Mikä oli Paxfulin yhteys Backpageen?
Lähes 17 miljoonaa dollaria bitcoineja siirtyi Paxfulista Backpageen ja vastaavaan sivustoon, ja Paxful hyötyi ainakin 2,7 miljoonaa dollaria.
Mikä on tuomion aikataulu?
Yhtiö tuomitaan helmikuussa 2026.
