Filippiinien suurin kryptopörssi Coins.ph saa keskuspankilta…

Filippiinien suurin kryptovaluuttapörssi Coins.ph on joutunut keskuspankin sääntelytoimien kohteeksi. Toimet liittyvät useiden compliance-asiantuntijoiden lähtöön yhtiöstä.

Henkilöstömuutokset herättivät huomiota

Rajoitukset seurasivat pääasiallisen compliance-päällikön Lexi Herreran, AML-transaktiovalvonnan johtajan Chris Beañon sekä rahanpesun raportointivastaavan Irish Calaguin lähtöä. Keskuspankki tai Coins.ph ei ole kommentoinut asiaa.

Tausta: uhkapeliyritysten siirtyminen Coins.ph:lle

Yli vuosi sitten keskuspankki kielsi e-lompakoiden käytön uhkapelaamiseen. Tämän seurauksena useat uhkapeliyhtiöt siirtyivät Coins.ph:n palveluihin, mikä mahdollisti myös kryptovaluuttojen ja stablecoinien käytön ulkomaisille kumppaneille. Nykyinen rajoitus ei ole määräaikainen, eikä syytä ole ilmoitettu.

Yhtiön tausta

Coins.ph oli yksi Filippiinien varhaisimmista kryptolompakoista ja -pörsseistä. Vuonna 2019 indonesialainen Gojek osti yhtiön 95 miljoonalla dollarilla. Myöhemmin Coins.ph myytiin entiselle Binancen talousjohtajalle Wei Zhoulle.

Pähkinänkuoressa

• Keskuspankki on asettanut Coins.ph:lle rajoituksia ilman määräaikaa tai julkista perustelua.
• Useiden compliance-johtajien lähtö edelsi toimia.
• Uhkapeliyritysten siirtyminen Coins.ph:lle toi kryptopalvelut niiden käyttöön.

UKK – useimmin kysytyt

Miksi Coins.ph sai rajoituksia?

Rajoitusten syytä ei ole julkistettu. Ne liittyvät compliance-henkilöstön lähtöihin.

Onko rajoitus väliaikainen?

Ei. Toisin kuin tyypilliset tekniset rikkomussakot, tämä rajoitus ei ole määräaikainen.