SEC sai 5,5 miljoonan dollarin tuomion NanoBit-valekryptopörssiä…

Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin New Yorkin itäisessä piirissä määräsi 16. kesäkuuta NanoBit Limitedille ja viidelle muulle vastaajalle yhteensä 5 518 902 dollarin korvaukset, korkoineen ja sakkoihin. SEC:n mukaan kyseessä oli WhatsApp-ryhmissä toteutettu suhdeperusteinen sijoitushuijaus, jossa sijoittajia ohjattiin talletuksiin valekryptopörssiin.

Toiminnan kulku

SEC:n mukaan syyskuun 2023 ja kesäkuun 2024 välisenä aikana osallistujat esiintyivät rahoitusalan ammattilaisina WhatsApp-ryhmissä, rakensivat luottamusta ja ohjasivat sijoittajia tallettamaan varoja NanoBit-alustalle. Alustan kojelaudat näyttivät kannattavia kauppoja, mutta SEC:n mukaan yhtään kryptotransaktiota ei toteutettu. Ainakin 18 sijoittajaa menetti lähes miljoona dollaria kryptossa ja fiat-valuutassa. Varat siirrettiin Hongkongin pankkitileille, yli kaksi miljoonaa dollaria vietiin ulkomaille ja satoja tuhansia dollareita sijoittajien kryptovaroja käytettiin väärin. NanoBit väitti myös NanobitUS Securities -yhtiön olevan SEC-rekisteröity ja sidoksissa tunnettuihin rahoituslaitoksiin.

Pähkinänkuoressa

• Tuomioistuimen päätös koskee 5 518 902 dollarin yhdistettyjä korvauksia, korkoja ja siviilioikeudellisia sakkoja.
• Vähintään 18 sijoittajaa menetti lähes miljoona dollaria syyskuun 2023 ja kesäkuun 2024 välisenä aikana.
• Varat ohjattiin Hongkongin tileille eikä niitä käytetty kryptokauppoihin.

UKK – useimmin kysytyt

Mikä on NanoBit?

NanoBit Limited on yhtiö, jota SEC syyttää valekryptopörssin ylläpitämisestä sijoitushuijauksessa.

Mikä oli tuomion suuruus?

Yhteensä 5 518 902 dollaria disgorgementina, ennakkokorkoina ja siviilioikeudellisina sakkoina.