Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen SEC on nostanut kanteen texasilaisesta Nathan Fullerista. Viranomaisen mukaan Fuller keräsi noin 12,3 miljoonaa dollaria noin 150 sijoittajalta lokakuusta 2022 vuoden 2024 puoliväliin Privvy Investments LLC:n kautta lupaamalla tekoälyyn perustuvaa kryptokaupankäyntiä.
Väitetyt harhaanjohtavat lupaukset
SEC:n mukaan Fuller markkinoi sijoittajille passiivisia yhteisyritysosuuksia, joissa tekoälypohjaiset robotit tekisivät arbitraasikauppoja ja rajoittaisivat tappioita. Sijoittajille luvattiin 40–50 prosentin tuottoa 30–45 päivässä ja joissain tapauksissa yli 100 prosentin tuottoa alle kuukaudessa. Viranomaisen mukaan nämä lupaukset olivat vääriä.
Varojen käyttö ja väärennetyt asiakirjat
Vain noin 380 000 dollaria eli noin kolme prosenttia varoista käytettiin kryptovaluuttojen ostoon ilman mainostettuja robotteja. Fuller käytti SEC:n mukaan vähintään 6,2 miljoonaa dollaria henkilökohtaisiin menoihin, kuten asunnon hankintaan, uhkapelaamiseen, matkoihin ja ajoneuvoihin. Noin 5,5 miljoonaa dollaria käytettiin sijoittajille maksettuihin ponzi-tyyppisiin suorituksiin. Tapauksen edetessä Fuller loi väärennettyjä tiliotteita ja tekoälyn avulla tuotetun kirjeen kuvitteelliselta tilintarkastusyhtiöltä.
Oikeudelliset toimet
SEC syyttää Fulleria liittovaltion arvopaperilakien rekisteröinti- ja petossäännösten rikkomisesta. Viranomainen vaatii pysyvää kieltoa, varojen palautusta, siviilioikeudellisia sakkoja sekä osallistumiskieltoa arvopaperitarjouksiin. Asia liittyy erilliseen konkurssimenettelyyn, jossa Fuller on myöntänyt toimineensa ponzi-järjestelmällä.
Pähkinänkuoressa
- SEC nosti kanteen Nathan Fulleria vastaan 12,3 miljoonan dollarin keräämisestä.
- Vain noin 3 prosenttia varoista käytettiin kryptokauppoihin ilman mainostettuja robotteja.
- Fuller käytti yli 6 miljoonaa dollaria henkilökohtaisiin menoihin.
UKK – useimmin kysytyt
Mistä SEC syyttää Nathan Fulleria?
SEC syyttää Fulleria harhaanjohtavien lupausten antamisesta tekoälykaupparoboteista sekä sijoittajavarojen väärinkäytöstä.
Kuinka paljon varoja epäillään käytetyn henkilökohtaisiin menoihin?
SEC:n mukaan vähintään 6,2 miljoonaa dollaria käytettiin muun muassa asunnon, uhkapelaamisen ja ajoneuvojen hankintaan.
