Yhdysvaltain valtiovarainministeriö lisäsi 134 ISIS-K…

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) lisäsi keskiviikkona 134 kryptolompakko-osoitetta ISIS-Khorasanin (ISIS-K) sanktiomerkintään. Osoitteista 131 sijaitsee Tron-verkossa ja kolme Monerossa.

Tron-osoitteet vastaanottivat yli 1,4 miljoonaa dollaria

Chainalysisin mukaan Tron-lompakot ovat vastaanottaneet yli 1,4 miljoonaa dollaria vuodesta 2023 lähtien ja lähettäneet yli 880 000 dollaria. Tether jäädytti varat kaikista 131 Tron-osoitteesta.

Ryhmä kerännyt lahjoituksia kryptovaluutoilla

ISIS-K on käyttänyt al-Azaim Media Foundation -mediahaaraansa kryptolahjoitusten keräämiseen verkkosivujen ja viestintäalustojen kautta. Chainalysis on tunnistanut lahjoitusosoitteita Tron-, Monero- ja Bitcoin-verkoissa.

Myös Brasilian PCC-verkosto sanktioitiin

OFAC sanktioi Brasiliaan kytkeytyvän verkoston, jonka Treasury kuvailee Latinalaisen Amerikan suurimmaksi rikollisjärjestöksi Primeiro Comando da Capitaliksi (PCC). Verkoston kerrotaan pestäneen yli 30 miljoonaa dollaria Yhdysvalloissa syntyneitä rikollisia varoja ja siirtäneen varoja kryptovaluutoilla takaisin Brasiliaan.

Pähkinänkuoressa

• OFAC lisäsi 134 osoitetta ISIS-K -sanktioihin
• Tether jäädytti 131 Tron-lompakon saldot
• Ryhmä on kerännyt lahjoituksia Tron-, Monero- ja Bitcoin-verkoissa
• Myös PCC-järjestöön kytkeytyvä rahanpesuverkosto sanktioitiin

UKK – useimmin kysytyt

Mikä on ISIS-K?

ISIS-K on Islamic Staten Afganistanissa, Pakistanissa ja Keski-Aasiassa toimiva haarautuma.

Miksi Tether jäädytti varat?

Tether noudattaa sanktioita koskevaa compliance-käytäntöään, jonka mukaisesti se jäädyttää sanktioituihin osoitteisiin liittyvät USDT-saldot.