Yhdysvaltain senaatin demokraatit vaativat Binancen laittoman…

Yhdysvaltain senaatin demokraatit ovat lähettäneet kirjeen valtiovarainministeriölle ja oikeusministeriölle, jossa he pyytävät tutkintaa kryptopörssi Binancen laittoman rahoituksen valvonnasta. Pyyntö perustuu raportteihin mahdollisista terrorismirahoituksesta ja compliance-henkilöstön irtisanomisista.

Kirjeen tausta ja sisältö

Yhdeksän senaattoria, mukaan lukien Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks ja Mark Warner, lähetti perjantaina kirjeen valtiovarainministeri Scott Bessentille ja oikeusministeri Pam Bondille. He ilmaisevat huolensa Binancen heikosta valvonnasta, joka voi uhata kansallista turvallisuutta. Kirjeessä viitataan raportteihin, joiden mukaan yhtiö on saattanut mahdollistaa varojen virtaamisen terroristiryhmille tai sanktioiden kiertäjille, ja että yhtiö on irtisanonut osan compliance-henkilöstöstä, joka havaitsi näitä transaktioita.

Kirjeessä vaaditaan tietoja Binancen noudattamisesta vuoden 2023 sovintosopimukseen liittyen, joka koski rahanpesun estämistä ja asiakastuntemusta. Senaattorit korostavat, että valvonnan puutteet voivat vaarantaa laajoja rahavirtoja laittomiin tarkoituksiin.

Laajempi konteksti ja yhteydet

Tämä pyyntö seuraa senaattori Richard Blumenthalin aikaisempaa kirjettä Binancelle, jossa hän tiedusteli yhtiön toimista. Demokraatit eivät kuitenkaan ole senaatin enemmistössä, joten heillä ei ole suoraa valtaa komiteatutkintoihin. Binanceen liittyy myös yhteyksiä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perheeseen, sillä yhtiöllä on siteitä Trumpin tukemaan World Liberty Financial -hankkeeseen, joka on USD1-stablecoinin takana. Lisäksi Trump armahti Binancen perustajan Changpeng ’CZ’ Zhaon, joka oli tuomittu neljäksi kuukaudeksi vankilaan rahanpesun estämiseen ja asiakastuntemukseen liittyvistä rikkomuksista.

Binancen yhteistoimitusjohtaja Richard Teng on kuvaillut aikaisempia mediaraportteja epätarkoiksi ja herjaaviksi. Yhtiö ei vastannut perjantaina kommenttipyyntöön.

Tutkintapyyntö osuu aikaan, jolloin Yhdysvalloissa neuvotellaan kryptomarkkinoiden lainsäädännöstä, kuten Digital Asset Market Clarity Actista, jossa laittoman rahoituksen estäminen on keskeinen aihe.

Pähkinänkuoressa

• Yhdeksän demokraattisenaattoria pyytää tutkintaa Binancen valvonnasta raporttien perusteella.
• Kirjeessä korostetaan riskejä kansalliselle turvallisuudelle ja yhteyksiä Trumpin perheeseen.
• Binance ei ole vastannut pyyntöön, ja sen johto kiistää aikaisemmat raportit.
• Asia liittyy käynnissä oleviin kryptolainsäädäntöneuvotteluihin Yhdysvalloissa.

UKK – useimmin kysytyt

Ketkä senaattorit lähettivät kirjeen?

Kirjeen allekirjoittivat yhdeksän demokraattia, mukaan lukien Elizabeth Warren, Ruben Gallego, Angela Alsobrooks, Mark Warner ja viisi muuta.

Mihin kirjeessä viitataan Binancen yhteyksistä Trumpiin?

Kirjeessä mainitaan Binancen siteet World Liberty Financial -hankkeeseen, joka on Trumpin tukema ja USD1-stablecoinin takana, sekä Trumpin armahdus Binancen perustajalle CZ:lle.

Mikä on Binancen vastaus raportteihin?

Binancen yhteistoimitusjohtaja Richard Teng on kutsunut aikaisempia raportteja epätarkoiksi ja herjaaviksi. Yhtiö ei vastannut perjantain kommenttipyyntöön.